Aviso aos Acionistas |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
- Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas
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Reunião da Administração |
- Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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Comunicado ao Mercado |
- Conclusão da Operação de Venda da Operação de Chuveiros e Torneiras Elétricas
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação Sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Fato Relevante |
- Remuneração aos Acionistas - Juros Sobre Capital Próprio 2024
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Reunião da Administração |
- Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Dexco Day 2024
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Aviso aos Acionistas |
- Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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Assembleia |
- Aprovação do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A."
- Ratificação da nomeação dos Auditores Independentes
- Aprovação do laudo de avaliação para fins da incorporação da parcela patrimonial cindida da Duratex pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado da AGOE realizada em 29.11.2024
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações Entre Partes Relacionadas
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
- A aprovação do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A."
- A aprovação do laudo de avaliação
- A ratificação da nomeação de Auditoria Independente que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex Florestal
- autorização aos administradores da Companhia para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da cisão parcial da Duratex Florestal
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Assembleia |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Laudo de Avaliação do Acervo Líquido formado por Determinados Ativos e Passivos apurados por meio dos Livros Contábeis
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Reunião da Administração |
- Discutir e deliberar sobre A proposta da administração quanto à aprovação do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A.”
- Discutir e deliberar sobre a proposta de ratificação da nomeação de Auditoria Independente que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex Florestal
- Discutir e deliberar sobre a proposta de aprovação do laudo de avaliação
- Discutir e deliberar sobre a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
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Assembleia |
- A aprovação do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A."
- A ratificação da nomeação de Auditoria Independente que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex Florestal
- A aprovação do laudo de avaliação
- autorização aos administradores da Companhia para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da cisão parcial da Duratex Florestal
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Reunião da Administração |
- Avaliar e opinar sobre a proposta da administração quanto à aprovação do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A.”
- Avaliar e opinar sobre proposta de ratificação da nomeação da auditoria independente que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex Florestal
- Avaliar e opinar sobre a proposta de aprovação do laudo de avaliação
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Reunião da Administração |
- Formalizar a análise quanto à nomeação de auditor independente para a elaboração de laudo de avaliação, a valores patrimoniais contábeis, do acervo patrimonial a ser cindido da Duratex Florestal
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Assembleia |
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Assembleia |
- A aprovação do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A.”
- A ratificação da nomeação de Auditores Independente que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex
- A aprovação do laudo de avaliação para fins da incorporação da parcela patrimonial cindida da Duratex pela Dexco
- A autorização aos administradores da Companhia para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da cisão parcial da Duratex Florestal
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 3T24 da Dexco
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Fato Relevante |
- Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. e Incorporação pela Dexco do Acervo Cindido
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 3T24 da Dexco
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Reunião da Administração |
- Aprovar as informações contáveis da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024
- Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos referentes a Divulgação de Resultados do 3T24
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Reunião da Administração |
- Parecer do Conselho Fiscal
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Reunião da Administração |
- Rever, Discutir e concordar com as opiniões expressas no Relatório emitido por auditores Independentes
- Rever, Discutir e concordar com as informações contábeis da Companhia
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Fato Relevante |
- Sucessão do Diretor-Presidente
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Comunicado ao Mercado |
- Agência Moody's afirma rating corporativo à Dexco
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
- Celebração de Contrato para a Venda da Operação de Chuveiros e Torneiras Elétricas
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Fato Relevante |
- Nova Estrutura de Financiamento para LD Celulose
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Reunião da Administração |
- Deliberações e outorgas conforme aplicável, no âmbito do empréstimo a ser obtido pela LD Celulose S.A. e da emissão de senior secured notes
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Comunicado ao Mercado |
- Mudança de Diretor de Relações com Investidores
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Reunião da Administração |
- Eleição do Diretor de Relações com Investidores
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Fato Relevante |
- Dexco e Lenzing Anunciam Contratação de Assessores para Nova Estrutura de Financiamento da LD Celulose
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Reunião da Administração |
- Alteração de Membros do Conselho de Administração
- Alteração de denominação de Comitê
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Regimento interno do Conselho de Administração |
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Reunião da Administração |
- Aprovação Regimento Interno do Conselho de Administração
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Reunião da Administração |
- Alteração de Membros do Conselho de Administração
- Alteração de denominação de Comitê
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Fato Relevante |
- Saída do Segmento de Chuveiros e Torneiras Elétricas
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Reunião da Administração |
- Saída da Companhia do segmento de chuveiros e torneiras elétricas
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Negociações atípicas de valores mobiliários
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 2T24
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Dados Econômico-Financeiros |
- Release de Resultados do 2T24
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Reunião da Administração |
- Deliberar quanto às informações contábeis do 2T24
- Autorizar a diretoria a publicar os documentos
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Reunião da Administração |
- Deliberar quanto às informações contábeis do 2T24
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Estatuto Social |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhada da AGE realizada em 24/07/2024
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Assembleia |
- Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações estatutárias aprovadas nesta Assembleia
- Criar 1 (um) novo cargo no Conselho de Administração
- Deliberar sobre a independência do candidato para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Incluir um novo Capítulo IX no Estatuto Social
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Alterações no Conselho da Administração
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Assembleia |
- Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações estatutárias aprovadas nesta Assembleia
- Deliberar sobre a independência do candidato para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração
- Incluir um novo Capítulo IX no Estatuto Social, com o objetivo de regular a possibilidade de celebração de acordos de indenidade pela Companhia
- Criar 1 (um) novo cargo no Conselho de Administração
- Eleger 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administração, em razão da renúncia do Sr. Rodolfo Villela Marino
- Eleger 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração, em razão da renúncia da Sra. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela
- Eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração para cumprir mandato unificado com os demais conselheiros da Companhia
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Assembleia |
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Assembleia |
- Incluir um novo Capítulo IX no Estatuto Social, com o objetivo de regular a possibilidade de celebração de acordos de indenidade pela Companhia
- Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações estatutárias aprovadas nesta Assembleia
- Criar 1 (um) novo cargo no Conselho de Administração, de forma que o Conselho de Administração eleito para o mandato em curso passará a ser composto por 9 (nove) membros efetivos.
- Eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração para cumprir mandato unificado com os demais conselheiros da Companhia
- Deliberar sobre a independência do candidato para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração
- Eleger 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administração, em razão da renúncia do Sr. Rodolfo Villela Marino,
- Eleger 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração, em razão da renúncia da Sra. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela
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Reunião da Administração |
- Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”)
- Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas
- aprovar a proposta da administração que contempla a criação de um novo cargo no Conselho de Administração para o mandato atual, passando de 8 para 9 membros
- Manifestar-se favoravelmente ao enquadramento do Sra. Andréa Cristina de Lima Rolim aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da B3
- Registrar que os candidatos indicados pelos acionistas controladores à eleição se enquandram na Política de Indicação
- Receber as renúncias do sr. Rodolfo Villela Marino ao cargo de conselheiro efetivo e da Sra. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ao cargo de conselheira suplente
- Aprovar a íntegra da proposta da administração
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Relato Integrado |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação da Conferência do Itaú em Nova York - Mai/2024
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional 1T24
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados 1T24
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Comunicado ao Mercado |
- Início do retorno gradual das operações de painéis e florestal da unidade de Taquari (RS)
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 1T24
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Política de Sustentabilidade |
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Reunião da Administração |
- Aprovação da Política Ambiental, Social e de Governança Corporativa
- Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia
- Eleição de membros de comitês estatutários de assessoramento
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Reunião da Administração |
- Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 1T24
- Revisar e discutir as opiniões expressas no relatório emitido pelos Auditores Independentes
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Comunicado ao Mercado |
- Suspensão Temporária da Operação de Painéis e Florestal de Taquari (RS) em decorrência de Evento Climático Extremo
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Notas Comerciais da Dexco S.A. - 2023
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Reunião da Administração |
- Eleição de Diretor(es)
- Eleição de membros do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
- Eleição de presidente e vice-presidentes do Conselho de Administração
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Assembleia |
- Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023
- Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes
- Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 2023
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Fixar o número de membros no Conselho de Administração
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado da AGO de 26.04.2024
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário da 2º Emissão de Debêntures da Dexco S.A. 2023
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Assembleia |
- Mapa Sintético Recebido Pelo Escriturador da AGO de 26.04.2024
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
- Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes
- Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 2023
- Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Fixar o número de membros no Conselho de Administração
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional 4T23
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação da Conferência do Bradesco BBI - Abril/2024
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Fato Relevante |
- Aprovação da Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado da AGE de 01.04.2024
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Assembleia |
- Deliberar sobre a ratificação da nomeação da PWC como Avaliadora
- Deliberar sobre o Protocolo e Justificação para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A.
- Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
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Comunicado ao Mercado |
- Agência Fitch reafirma o rating nacional em "AAA(bra)" e revisa o rating corporativo global para "BB"
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Assembleia |
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Assembleia |
- Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes
- Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 2023
- Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Fixar o número de membros no Conselho de Administração
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
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Assembleia |
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Assembleia |
- Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes
- Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 2023
- Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Fixar o número de membros no Conselho de Administração
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
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Reunião da Administração |
- Aprovar a convocação da assembleia
- Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2023
- Aprovar a proposta da administração
- Manifestar sobre a independência de membros
- Propor a eleição da chapa indicada pelos acionistas controladores para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal
- Propor remuneração global dos administradores
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em Evento Aberto ao Público - "Live"
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Dados Econômico-Financeiros |
- Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A.
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Comunicado ao Mercado |
- Carta de Contratação para elaboração do Laudo de Avaliação
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Assembleia |
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Assembleia |
- Deliberar sobre a ratificação da nomeação da PWC como Avaliadora
- Deliberar sobre o Protocolo e Justificação para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A.
- Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
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Assembleia |
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Assembleia |
- Deliberar sobre a ratificação da PWC como Avaliadora
- Deliberar sobre o Protocolo e Justificação para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A.
- Deliberar sobre o laudo de avaliação
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Reunião da Administração |
- Deliberar sobre a convocação da AGE
- Deliberar sobre a proposta da administração quanto à aprovação do Protocolo e Justificação para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A."
- Deliberar sobre a proposta de ratificação da nomeação PWC como Avaliadora
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Reunião da Administração |
- Deliberação sobre a proposta da administração sobre o "Protocolo e Justificação para para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A."
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Reunião da Administração |
- Analisar a nomeação da PWC para a elaboração do laudo de avaliação da Dexco RC
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados 4T23
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Dados Econômico-Financeiros |
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Fato Relevante |
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Reunião da Administração |
- Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 4T23
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Reunião da Administração |
- Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao 4T23
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Reunião da Administração |
- Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 4T23
- Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Conferência do BTG Pactual - Fevereiro/2024
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Aviso aos Acionistas |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Comunicado ao Mercado |
- Encerramento da Emissão de Notas Comerciais Escriturais Privadas em um Contexto de Securitização
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Comunicado ao Mercado |
- Emissão de Notas Comerciais Escriturais Privadas em um contexto de securitização
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Reunião da Administração |
- Aprovar a realização da 4ª emissão de notas comerciais escriturais
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Reunião da Administração |
- Deliberação acerca do cumprimento das disposições no processo de rotatividade dos auditores independentes
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Fato Relevante |
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Reunião da Administração |
- Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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Comunicado ao Mercado |
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Reunião da Administração |
- Aprovação da rotação dos auditores independentes
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Fato Relevante |
- Estruturação de Nova Emissão de Notas Comerciais Escriturais Privadas em um Contexto de Securitização
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional 3T23
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Fato Relevante |
- Início dos Estudos e Preparação para a Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A.
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Reunião da Administração |
- Discutir e deliberar sobre o início dos estudos e providências para a efetivação da incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 3T23
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 3T23
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Reunião da Administração |
- Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao 3T23
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Reunião da Administração |
- Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 3T23
- Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Aprovar a revisão e a consolidação das Políticas de Compliance e de Canal de Denúncias
- Autorizar a publicação na CVM e na B3
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Comunicado ao Mercado |
- Encerramento da Emissão de Notas Comerciais Escriturais Privadas em um Contexto de Securitização
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Reunião da Administração |
- Aprovar a revisão e a consolidação das Políticas de Compliance e de Canal de Denúncias
- Autorizar a publicação na CVM e na B3
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação - Operação Florestal
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de valores devidos pela Florestal no âmbito das Notas comerciais
- Aprovar a realização da 3a. Emissão de Notas Comerciais Escriturais
- Recomendar a aprovação da emissão, pela Duratex Florestal Ltda., de notas comerciais escriturais privadas
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Fato Relevante |
- Emissão de Notas Comerciais Escriturais Privadas em um Contexto de Securitização
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em Evento Aberto ao Público Live
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
- Emissão de Notas Comerciais Escriturais Privadas em um Contexto de Securitização
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional - 2T23
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Reunião da Administração |
- Aprovação da revisão da Política de Saúde e Segurança do Trabalho da Dexco
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Reunião da Administração |
- Eleição de Membro para o Comitê de Finanças
- Eleição de Membro para o Comitê de Sustentabilidade e para o Comitê de Avaliação de Transação com Partes Relacionadas
- Renúncia de Membro do Comitê de Finanças
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 2T23
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 2T23
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Fato Relevante |
- Modificação de Projeções Divulgadas
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Reunião da Administração |
- Aprovar a revisão do plano de investimentos 2021-2025
- Aprovar as informações contábeis do 2T23
- Autorizar a diretoria a divulgar os documentos referentes as informações de resultados do 2T23
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Apresentar e comentar os trabalhos da auditoria externa referentes às informações contábeis do 2T23
- Disponibilizar draft do relatório do auditor e comentar os principais assuntos de auditoria
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Reunião da Administração |
- Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 2T23
- Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes
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Comunicado ao Mercado |
- Suspensão da Produção de Unidade Fabril de Revestimentos Cerâmicos em Criciúma/SC
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado da AGE de 23.06.2023
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Assembleia |
- Alterar o artigo 5o. do Estatuto Social
- Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações
- Criação de um novo cargo no Conselho de Administração
- Deliberar a independência do candidato
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
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Comunicado ao Mercado |
- Encerramento da Operação de Louças em Queimados/RJ
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Comunicado ao Mercado |
- Rating Corporativo Emitido pela Moody's
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Conferência do Bradesco - jun/2023
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Aviso aos Acionistas |
- Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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Assembleia |
- Alteração do Estatuto Social
- Consolidação das alterações estatutárias no Estatuto Social aprovadas em AGOE e nesta assembleia
- Criação de um novo cargo no Conselho de Administração
- Deliberação sobre a independência do candidato
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
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Assembleia |
- Alteração do Estatuto Social
- Consolidação das alterações estatutárias aprovadas em AGOE e nesta assembleia no Estatuto Social
- Criação de um novo cargo no Conselho de Administração
- Deliberação sobre a independência do candidato
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
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Reunião da Administração |
- Aprovar (i) a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em AGE e (ii) a íntegra da proposta da administração
- Aprovar a proposta da administração da criação de um novo cargo no Conselho de Administração
- Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas
- Manifestar-se favoravelmente ao enquadramento do Sr. Marcos Campos Bicudo aos critérios de independência
- Registrar o candidato indicado pelos acionistas controladores
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Relato Integrado |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Non Deal Roadshow - maio/2023
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional 1T23
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Reunião da Administração |
- Aprovar a contratação de linha de financiamento em moeda estrangeira pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado da Assembleia Geral Extraordinária da Dexco
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado da Assembleia Geral Ordinária
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 1T23
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 1T23
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Fato Relevante |
- Cancelamento de Ações em Tesouraria
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Reunião da Administração |
- Cancelamento de Ações em Tesouraria
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Reunião da Administração |
- Parecer sobre Cancelamento de Ações
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 1T23
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Reunião da Administração |
- Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 1T23
- Autorização para divulgar os documentos referentes as informações de resultados do 1T23
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 1T23
- Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Notas Comerciais da Dexco S.A. - 2022
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Reunião da Administração |
- Eleição de Diretor(es)
- Eleição dos Membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- Destinação dos Resultados
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Reforma Estatutária
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Sintético da AGE de 27.04.2023
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Sintético da AGO de 27.04.2023
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Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Reunião da Administração |
- Aprovação da Política de Divulgação e Negociação
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário da 2º Emissão de Debêntures da Dexco S.A. 2022
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Assembleia |
- Mapa Sintético Recebido Pelo Escriturador da AGE de 27.04.2023
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Assembleia |
- Mapa Sintético Recebido Pelo Escriturador da AGO de 27.04.2023
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Assembleia |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Agência Fitch Reafirma Rating Corporativo Global à Dexco
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Assembleia |
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Assembleia |
- Destinação dos Resultados
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Reforma Estatutária
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
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Política para Contratação de Serviços Extra-Auditoria de seus Auditores Independentes |
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Política de Gerenciamento de Riscos |
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Reunião da Administração |
- Planejamento dos trabalhos da auditoria interna da Companhia para 2023
- Revisão das Políticas de Sistema de Controles Internos e Gestão de Risco; de Auditoria Interna; de Regulamentaçao da Contração de Serviços de Auditoria Externa
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
- Proposta da Administração para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
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Reunião da Administração |
- Aprovar a Proposta da Administração e materiais para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Dexco
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 4T22
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Release de Resultados do 4T22 e de 2022
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Reunião da Administração |
- Aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras de 31/12/22
- Autorização para a Diretoria divulgar os documentos
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 31/12/22
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Aviso aos Acionistas |
- Resultado do Leilão das Frações Remanescentes da Bonificação de Ações
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Contratação de Financiamento à Exportação
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Comunicado ao Mercado |
- Negociações atípicas de valores mobiliários
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Reunião da Administração |
- Eleição de Diretor(es)
- Eleição do Diretor de Relações com Investidores
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Fato Relevante |
- Mudanças no Comitê Executivo da Dexco
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Aviso aos Acionistas |
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Política de Negociação de Valores Mobiliários |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
- Distribuição de Juros sobre Capital Próprio
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicado ao Mercado |
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Reunião da Administração |
- Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Fato Relevante |
- Aumento de Capital Social com Bonificação
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Reunião da Administração |
- Aprovação do aumento do capital social da Companhia
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Reunião da Administração |
- Parecer sobre aumento de capital
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
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Reunião da Administração |
- Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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Reunião da Administração |
- Aprovação da Política de Governança de Dados e Privacidade de Dados Pessoais
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação da JP Morgan Conference
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Reunião da Administração |
- Contratação de linha de financiamento
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em Evento Aberto ao Público Live
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Negociações atípicas de valores mobiliários
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional
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Comunicado ao Mercado |
- Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 3T22
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 3T22
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 3T22
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Reunião da Administração |
- Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022
- Autorizar a divulgação dos resultados referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Revisar, Discutir e Aprovar as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia
- Revisar, Discutir e Aprovar o parecer da Auditoria Independente
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Reunião da Administração |
- Contratação da Nota de Crédito à Exportação (NCE)
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre transações entre partes relacionadas
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Reunião da Administração |
- Aprovação Política Anti Corrupção
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Comunicado ao Mercado |
- Morgan Stanley 25th Annual Latin America Virtual Conference
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Aprovação da Política de Direitos Humanos
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Negociações atípicas de valores mobiliários
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Reunião da Administração |
- Aprovar as propostas de revisão do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade e do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
- Regimento do Comitê de Sustentabilidade
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Reunião da Administração |
- Aprovar as propostas de revisão do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade e do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 2T22
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Divulgação de Resultados do 2T22
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Reunião da Administração |
- Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022
- Autorizar a Diretoria a Divulgar os documentos referentes aos resultados na CVM e na B3
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Revisar, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022.
- Revisar, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pelos Auditores Independentes
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Comunicado ao Mercado |
- Notícia divulgada na mídia
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Encerramento da Emissão de Notas Comerciais Escriturais Privadas em um Contexto de Securitização
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Comunicado ao Mercado |
- Encerramento da Emissão de Notas Comerciais Escriturais Privadas em um Contexto de Securitização
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Relatório de Sustentabilidade |
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Comunicado ao Mercado |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de valores devidos pela Florestal no âmbito das Notas comerciais
- Aprovar a realização da 2ª emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia, em até duas séries, no valor total de R$ 600,0 milhões
- Recomendar a aprovação da emissão pela Duratex Florestal de notas comerciais escriturais no valor total de R$ 200,0 milhões
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Fato Relevante |
- Emissão de Notas Comerciais Escriturais Privadas em um Contexto de Securitização
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Reunião da Administração |
- aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de valores devidos pela Florestal no âmbito das Notas comerciais
- Aprovar a realização da 2ª emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia, em até duas séries, no valor total de R$ 600,0 milhões
- Recomendar a aprovação da emissão pela Duratex Florestal de notas comerciais escriturais no valor total de R$ 200,0 milhões
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Reunião da Administração |
- Apresentação da Estrutura de Governança e Negócios da Companhia
- Designação do Presidente, seu Substituto e Secretário do Conselho Fiscal
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Comunicado ao Mercado |
- Mudança na composição do comitê de auditoria estatutário
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Reunião da Administração |
- Eleição do novo membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos Estatutário e seus devidos desdobramentos
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Dexco
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Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Comunicado ao Mercado |
- Instalação do comitê de auditoria estatutário
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Reunião da Administração |
- Eleger os respectivos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
- Eleição de Diretor(es)
- Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração
- Instalar os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Final da Assembleia Ordinária e Extraordinária
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes do Conselho de Administração
- Destinação dos Resultados
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- Reforma Estatutária
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 1T22
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 1T22 da Dexco
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento Interno do Comitê de Finanças da Dexco
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Reunião da Administração |
- Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022
- Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos referente aos resultados trimestrais
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Reunião da Administração |
- Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Finanças
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Reunião da Administração |
- Rever, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia
- Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no Parecer emitido pelo Conselho Fiscal
- Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado Pela Companhia
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário da 2ª Emissão de Debentures da Dexco S.A. 2021
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
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|
Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Comunicado ao Mercado |
- Agência Fitch Atribui Rating Corporativo Global à Dexco
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Comunicado ao Mercado |
- Agência Fitch Reafirma Rating Corporativo da Companhia
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Assembleia |
- Destinação dos Resultados
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- Reforma Estatutária
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
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Assembleia |
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Fato Relevante |
- Início das operações da LD Celulose
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
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Assembleia |
- Destinação dos Resultados
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- Reforma Estatutária
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
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Comunicado ao Mercado |
- Bradesco BBI 8th Brazil Investment Forum
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Comunicado ao Mercado |
- 1a Emissão de Notas Promissórias Comerciais
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Comunicado ao Mercado |
- Disponibilização da Política Ambiental aprova em reunião do Conselho da Administração realizada em 23/03/2022
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Reunião da Administração |
- Aprovação da revisão da Política Ambiental
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
- Pedido público de procuração para participação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Dexco
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Assembleia |
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Assembleia |
- Destinação dos Resultados
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- Reforma Estatutária
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
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Assembleia |
- Destinação dos Resultados
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- Reforma Estatutária
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Aprovar a convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária e a íntegra da Proposta da Administração
- Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2021
- Aprovar a proposta dos Acionistas Controladores para provimento de cargos do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- Aprovar as alterações ao Estatuto Social e sua consolidação
- Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas
- Propor a instalação do Conselho Fiscal em caráter permanente e a eleição da chapa indicada pelos Acionistas Controladores para o próximo mandato
- Propor a remuneração global dos administradores da Companhia para 2022
- Seguir as recomendações do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação da Companhia no que tange aos membros do Conselho de Administração
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Reunião da Administração |
- Aprovar a realização da primeira emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia
- Aprovar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados ao tema
- Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos da Oferta Restrita e da Emissão das notas comerciais escriturais, e realizar todas as ações relacionadas ao tema
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento do Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos
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Reunião da Administração |
- Aprovação do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos.
- Designação de José Maria Rabelo como membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos;
- Destituição de membros do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos;
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Comunicado ao Mercado |
- Encerramento do Programa de Recompra de Ações
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional 4T21
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Comunicado ao Mercado |
- Assinatura dos Instrumentos Finais de Aquisição da Castelatto LTDA.
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Dados Econômico-Financeiros |
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Aviso aos Acionistas |
- Resultado do Leilão das Frações Remanescentes da Bonificação de Ações
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Comunicado ao Mercado |
- BTG Pactual Brasil CEO Conference 2022
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Comunicado ao Mercado |
- Bradesco BBI | Virtual Construction Day - DECA
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Valores Mobiliários negociados e detidos |
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Valores Mobiliários negociados e detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação dos Resultados 4T21/2021
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 4T21 e do ano de 2021
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Reunião da Administração |
- Relatório do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
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Política de Negociação de Valores Mobiliários |
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Reunião da Administração |
- Aprovar a Atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
- Aprovar a Política de Governança Corporativa
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021
- Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos previamente aprovados e publicá-los na imprensa
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Reunião da Administração |
- Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021
- Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
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Comunicado ao Mercado |
- 2022 Latin America Investment Conference - Credit Suisse
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Comunicado ao Mercado |
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Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante |
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Política de Negociação de Valores Mobiliários |
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Aviso aos Acionistas |
- Data prevista para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE")
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Reunião da Administração |
- Aprovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia
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Fato Relevante |
- Programa de Recompra de Ações
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Reunião da Administração |
- Aprovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia
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Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) |
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Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) |
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Comunicado ao Mercado |
- Fechamento da Aquisição de Participação Minoritária da ABC da Construção
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicado ao Mercado |
- Goldman Sachs Investors Meeting
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Reunião da Administração |
- Aprovação da criação do Comitê de Finanças
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Reunião da Administração |
- Aprovação da contratação de linha de financiamento em moeda estrangeira pela Companhia ou por sua controlada Duratex Florestal junto ao The Bank of Nova Scotia
- No caso da Operação ser contratada pela Controlada, aprovação da prestação de garantia pela Companhia em favor da Controlada
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Reunião da Administração |
- Aprovação da contratação da linha de crédito rotativo pela Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. no valor de até R$ 500,0 milhões
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) |
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Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) |
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Fato Relevante |
- Remuneração aos acionistas e Aumento de Capital Social com bonificação
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Reunião da Administração |
- Deliberar sobre aumento de capital social
- Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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Reunião da Administração |
- Parecer sobre aumento de capital
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Comunicado ao Mercado |
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento do Comitê de Divulgação e Negociação
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Política de indicação |
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Regimento Interno da Diretoria |
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Comunicado ao Mercado |
- Dexco integra a carteira ISE pelo 14o ano consecutivo
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Comunicado ao Mercado |
- Brazil Opportunities Conference - JP Morgan
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Reunião da Administração |
- Aprovação da Estratégia de Sustentabilidade da Companhia
- Aprovação da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria
- Aprovação do Regimento do Comitê de Divulgação e Negociação
- Aprovação do Regimento Interno da Diretoria
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicado ao Mercado |
- Retomada das operações da unidade de Louças Sanitárias de Queimados (RJ)
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Comunicado ao Mercado |
- Bradesco BBI 11th CEO Forum
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Transações entre Partes Relacionadas
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Comunicado ao Mercado |
- Esclarecimentos sobre notícias vinculadas à unidade de Louças sanitárias de Queimados (RJ)
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Comunicado ao Mercado |
- Credit Suisse - 9th Annual Brazil Basic Materials Conference
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional 3T21
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 3T21
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados Trimestrais do 3T21
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Reunião da Administração |
- Analisar recomendação para aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
- analisar relatório de revisão, sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
- Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021
- autorizar a Diretoria a divulgar esses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia
- avaliação de manifestação da Diretoria que concordou com as opiniões expressas pelos auditores independentes
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Aprovação das demonstrações contábeis referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- BTG Pactual Latin American CEO Conference 2021
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento do Comitê de TI e Inovação
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Código de Conduta |
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Política de Transações entre Partes Relacionadas |
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Reunião da Administração |
- Aprovar a a Política de Transações com Partes Relacionadas
- Aprovar a Política do Canal de Denúncias, a qual substitui a Política de Ouvidoria, e revisão do Código de Conduta
- Aprovar o o Regimento Interno do Comitê de TI e Inovação Digital
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Encerramento do Programa de Recompra de Ações
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em Evento Aberto ao Público - "Live"
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Comunicado ao Mercado |
- Encerramento do Programa de Recompra de Ações
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado
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Comunicado ao Mercado |
- 22ª Conferência Anual Santander - 2021
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicado ao Mercado - Transações entre Partes Relacionadas
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Comunicado ao Mercado |
- Dexco - Mudança de Ticker e de Nome de Pregão
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- Alteração da Denominação Social da Companhia
- Alteração do Estatuto Social da Companhia
- Consolidação do Estatuto Social
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Final
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado Pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional 2T21
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Sustentabilidade |
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Reunião da Administração |
- Aprovar a revisão da Política de Sustentabilidade da Companhia, que passa a ser denominada de Política de ESG Environmental, Social & Governance
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Fato Relevante |
- Alteração do Formador de Mercado
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 2T21
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados Trimestrais do 2T21
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Regimento interno do Conselho Fiscal |
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Reunião da Administração |
- Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
- Revir, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2021
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Reunião da Administração |
- Aprovar a alteração do Parágrafo Único do Artigo 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal e sua consolidação, para prever o registro em ata de eventuais situações de conflito de interesses
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Analisar recomendação para aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
- Analisar relatório de revisão, sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
- Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021
- Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos analisados
- Avaliação de manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as informações contábeis intermediárias
- Avaliar parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal
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Fato Relevante |
- Créditos Tributários Decorrentes da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS
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Fato Relevante |
- Créditos Tributários Decorrentes da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Bradesco BBI ESG Series
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Assembleia |
- Alteração da denominação da Companhia de Duratex S.A. para DEXCO S.A. e a consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia
- Consolidação do Estatuto Social
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Assembleia |
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Reunião da Administração |
- Aprovar a alteração do nome de pregão e do código de negociação (ticker) das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão de DURATEX para DEXCO e de DTEX3 para DXCO3
- Aprovar a convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 18 de agosto de 2021, às 11h, na forma exclusivamente digital
- Aprovar as propostas de (i) uso da marca Dexco pela Companhia e suas controladas; e (ii) alteração da denominação da Companhia de Duratex S.A. para Dexco S.A., e submetê-la à deliberação da Assembleia
- Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas
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Assembleia |
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Assembleia |
- Alterar a denominação da Companhia de Duratex S.A. para Dexco S.A. e a consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social; e
- Consolidar o Estatuto Social
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Comunicado ao Mercado |
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Fato Relevante |
- A Duratex agora é Dexco - Plano de Investimentos
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Comunicado ao Mercado |
- Emissão de Rating Corporativo da Companhia pela Agência Fitch
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em evento aberto ao público "live"
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Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante |
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Política de Negociação de Valores Mobiliários |
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Reunião da Administração |
- Aprovar a revisão e a consolidação das Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex cria Corporate Venture Capital
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Relatório de Sustentabilidade |
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Relatório de Sustentabilidade |
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Reunião da Administração |
- Aprovação da composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e Comitê de Divulgação e Negociação
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Reunião da Administração |
- Escolha do presidente, do seu substituto e do secretário do Conselho Fiscal.
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional 1T21
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Alteração na composição da Diretoria
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Reunião da Administração |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 6ª Emissão de Debêntures Cecrisa S.A. 2020
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 1T21
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Reunião da Administração |
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Divulgação de Resultados do 1T21
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Reunião da Administração |
- Rever, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021
- Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes em relação as das demonstrações contábeis intermediárias, individuais e c
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Política de Remuneração |
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Reunião da Administração |
- Aprovar a Política de Remuneração dos Administradores e dos Membros do Conselho Fiscal
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Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opções) |
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Assembleia |
- Alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex
- Destinação dos Resultados
- Eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração
- Fixar a verba global para 2021
- Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- Ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais
- Ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2021
- Autorizar a Diretoria a divulgar esses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Final
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em evento aberto ao público "live"
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado Pela Companhia
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicado ao mercado - Transações entre Parte Relacionadas
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 2ª Emissão de Debêntures Duratex S.A. 2020
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Negociações atípicas de valores mobiliários
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicado ao Mercado |
- Captação de recursos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES)
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional 4T20
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
- deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020, e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais;
- eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e
- Em pauta extraordinária: alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.
- Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020;
- fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
- ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 e fixar a verba global para 2021.
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Assembleia |
- deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020, e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais;
- eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração;
- Em pauta extraordinária: alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.
- Em pauta ordinária:tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020;
- fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
- ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 e fixar a verba global para 2021.
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Reunião da Administração |
- deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020, e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais
- eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração;
- Em pauta extraordinária: alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex
- Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020
- fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
- ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 e fixar a verba global para 2021
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Reunião da Administração |
- Aprovação da Contratação de Financiamento FINAME DIRETO pela Companhia
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em evento aberto ao público "live"
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Comunicado ao Mercado |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Alteração na composição da Diretoria
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Reunião da Administração |
- Alteração de membro da Diretoria
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional (port+eng)
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional (versões port e ingl)
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório de Resultados do 4T20 e do ano de 2020
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação de Resultados do 4T20 e do ano de 2020
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Reunião da Administração |
- Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
- Reconhecer e apoiar processos de melhorias da Companhia
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório emitido pelos auditores independentes das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
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Fato Relevante |
- Declaração de JCP e Dividendos
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Reunião da Administração |
- Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Política de Negociação de Valores Mobiliários |
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Aviso aos Acionistas |
- Assembleia Geral Ordinária
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Reunião da Administração |
- Recomposição do Comitê de Sustentabilidade
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Código de Conduta |
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Política de Gerenciamento de Riscos |
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Reunião da Administração |
- Aprimoramento da redação do Código de Conduta e Unificação das Políticas de Controles Internos e de Gestão de Riscos
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Fato Relevante |
- Programa de Recompra de Ações
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Reunião da Administração |
- Aprovação do Programa de Recompra de Ações de emissão da própria Companhia
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
- Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
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Reunião da Administração |
- Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional 3T20
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex integra a carteira do ISE pelo 13º ano consecutivo
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em evento aberto ao público live
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Incêndio na Unidade de Agudos (SP)
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Reunião da Administração |
- Alteração na composição de Comitês da Companhia
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado
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Comunicado ao Mercado |
- Unificação dos negócios Deca/ Hydra e Revestimentos Cerâmicos
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência de Resultados do 3º trimestre/2020 (Duratex Day)
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em evento aberto ao público live
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em evento aberto ao público live
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet referente ao 3º trimestre/2020
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Reunião da Administração |
- Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trimestre/2020
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação
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Assembleia |
- a) Aprovada a rerratificação, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; e
- b) Aprovada a eleição de membro independente para compor o CA, bem como a ratificação da nomeação de substituto de membro suplente deliberada pelo Conselho em reunião de 28.08.2020.
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Política de Negociação de Valores Mobiliários |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Goldman Sachs | Brazil ESG Commodities Day
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Assembleia |
- (i) rerratificar, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020;
- (ii) eleger membro independente para compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como ratificar a nomeação de substituto de membro suplente para o mandato anual em curso.
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Assembleia |
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Assembleia |
- (i) rerratificar, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; e
- (ii) eleger membro independente para compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como ratificar a nomeação de substituto de membro suplente para o mandato anual em curso.
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Reunião da Administração |
- Autorizar a convocação dos Acionistas da Companhia para AGE a ser realizada em 29/10/2020, às 11h.
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Comunicado ao Mercado |
- APIMEC - Panorama Itaúsa 2020
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional (versões port e ingl)
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em evento aberto ao público live
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Participação em evento aberto ao público live
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Comunicado ao Mercado |
- Alteração nas composições do Conselho de Administração e do Comitê de TI e Inovação Digital.
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Reunião da Administração |
- Alteração nas composições do Conselho de Administração e do Comitê de TI e Inovação Digital.
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Assembleia |
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Assembleia |
- (i) rerratificar, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; e
- (ii) eleger membro independente para compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato anual em curso.
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Assembleia |
- (i) rerratificar, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; e
- (ii) eleger membro independente para compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato anual em curso.
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Comunicado ao Mercado |
- Cancelamento da AGE de 31.08.2020
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Reunião da Administração |
- Cancelamento da AGE de 31.08.2020
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Aquisição integral da Viva Decora
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Reunião da Administração |
- Pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31.08.2020
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência de Resultados do 2º trimestre/2020
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet referente ao 2º trimestre/2020
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Reunião da Administração |
- Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trimestre/2020
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trimestre/2020
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual da 6ª Emissão de Debêntures da Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A.
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Comunicado ao Mercado |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
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Fato Relevante |
- Duratex e Lenzing anunciam a estrutura de financiamento para construção da fábrica de celulose solúvel
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex doa cerca de R$ 10,0 milhões para combater os efeitos da COVID-19 no Brasil
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência de resultados do 1º trimestre/2020
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet referente ao 1º Trimestre de 2020
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Reunião da Administração |
- 1. aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/2020;
- 2. alteração do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos;
- Composição dos 3. Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação.
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/2020
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Reunião da Administração |
- 1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- 2. Eleição dos membros da Diretoria;
- 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
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Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opções) |
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Assembleia |
- 1. Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019;
- 2. Aprovação da destinação do lucro liquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio;
- 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
- 4. Fixação da verba destinada à remuneração para 2020;
- 5. Alteração e consolidação do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria;
- 6. Alteração do Regulamento de Incentivo de Longo Prazo
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação da AGE de 30.04.2020
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação da AGO de 30.04.2020
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 2019 referente à 2ª Emissão de Debêntures
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 2019 referente à 1ª Emissão de Notas Promissórias em Série Única
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Assembleia |
- Mapa Sintético de votação consolidado pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa Sintético de votação consolidado pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa sintético de votação recebido do Escriturador
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Assembleia |
- Mapa sintético de votação recebido do Escriturador
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Aviso aos Acionistas |
- Reapresentação dos Boletins de Voto a Distância, do Edital de Convocação, da Proposta da Administração e do Manual de Participação da AGO/E de 30.04.2020
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
- alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.
- consolidar o Estatuto Social da Companhia; e
- deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria.
- deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e
- Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia
- Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019
- fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
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Assembleia |
- alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.
- consolidar o Estatuto Social da Companhia; e
- deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria.
- deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e
- Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia
- Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019
- fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
- COVID-19 - Medidas adotadas pela Companhia
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Comunicado ao Mercado |
- Notícia Divulgada na Mídia
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
- alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.
- consolidar o Estatuto Social da Companhia; e
- deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria.
- deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e
- Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia
- Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019
- fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
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Assembleia |
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Assembleia |
- alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.
- consolidar o Estatuto Social da Companhia; e
- deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria.
- deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e
- Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia
- Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019
- fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
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Assembleia |
- alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex.
- consolidar o Estatuto Social da Companhia; e
- deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria.
- deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e
- Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia
- Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019
- fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
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Reunião da Administração |
- alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo.
- consolidar o Estatuto Social
- deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- deliberar sobre proposta de fixação da verba global destinada à remuneração (fixa e variável, compreendendo benefícios de qualquer natureza) dos administradores em até R$ 38,5 milhões para 2020.
- eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e
- Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do Artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia
- Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2019
- fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
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Comunicado ao Mercado |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Aviso aos Acionistas |
- Assembleia Geral Ordinária
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Dados Econômico-Financeiros |
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Aviso aos Acionistas |
- Alteração da data prevista para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência de resultados do 4º trimestre/2019
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet do 4º Trimestre/2019 (versões português e inglês)
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório emitido pelos auditores independentes das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Fato Relevante |
- Pagamento de juros sobre o capital próprio declarados em dezembro/2019
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Reunião da Administração |
- Pagamento de juros sobre o capital próprio declarados em dezembro/2019
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Reunião da Administração |
- Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
- MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO
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Comunicado ao Mercado |
- Aprovação da cisão parcial da Duratex Florestal Ltda. e incorporação da parcela patrimonial cindida pela Companhia
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Assembleia |
- MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO
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Assembleia |
- Aprovação da cisão parcial da Duratex Florestal Ltda. e incorporação da parcela patrimonial cindida pela Companhia
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Assembleia |
- MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO PELA COMPANHIA
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Assembleia |
- MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO RECEBIDO DO ESCRITURADOR
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Política de Negociação de Valores Mobiliários |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
- Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
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Dados Econômico-Financeiros |
- Laudo de Avaliação do acervo líquido da Duratex Florestal Ltda. formado por determinados ativos e passivos apurados em 30.11.2019 - AGE 31.01.2020
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Fato Relevante |
- Cisão parcial da Duratex Florestal Ltda. e incorporação da parcela patrimonial cindida pela Companhia
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Assembleia |
- 1. ratificar a nomeação da PwC p/ elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela patrimonial a ser cindida da Duratex Florestal Ltda. e incorporada pela Companhia ("Laudo de Avaliação")
- 2. aprovar o referido Laudo de Avaliação
- 3. ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Duratex S.A. (Cisão Parcial e Incorporação)
- 4. aprovar a cisão parcial da Duratex Florestal Ltda. e a incorporação pela Companhia da parcela cindida, sem aumento de seu capital social; e
- 5. autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação da Cisão Parcial e Incorporação
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Reunião da Administração |
- Pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31.01.2020
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Fato Relevante |
- Duratex e Lenzing aprovam a criação da Joint Venture para a construção da fábrica de celulose solúvel em Minas Gerais
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Fato Relevante |
- Declaração de juros sobre o capital próprio
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Reunião da Administração |
- Aprovar declaração de juros sobre o capital próprio
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
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Reunião da Administração |
- Revisão do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e da Política da Ouvidoria Duratex
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Comunicado ao Mercado |
- DURATEX INTEGRA A CARTEIRA DO ISE PELO 12º ANO CONSECUTIVO
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- APIMEC-SP/São Paulo - Teleconferência de Resultados do 3º trimestre/2019
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Comunicado ao Mercado |
- APIMEC-SP/São Paulo - Teleconferência de Resultados do 3º trimestre/2019
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet referente ao 3º trimestre de 2019 - Versões Port e Ingl
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Reunião da Administração |
- Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/19
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/19
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Regimento interno do Conselho de Administração |
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento do Comitê de Sustentabilidade
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
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Regimento interno de Comitês |
- Regimento Interno do Conselho de Administração
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Reunião da Administração |
- Pagamento de Dividendos
- Renovação da Política de Sustentabilidade
- Revisão do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
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Reunião da Administração |
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Regimento interno de Comitês |
- Revisão do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
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Aviso aos Acionistas |
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Reunião da Administração |
- Pagamento de Dividendos
- Renovação da Política de Sustentabilidade
- Revisão do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação Institucional (port+eng)
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Fato Relevante |
- Alienação de terras e florestas e encerramento da unidade de Botucatu (SP)
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
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Reunião da Administração |
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Comunicado ao Mercado |
- Encerramento da Operação da Unidade de Revestimento Cerâmico de Santa Luzia (MG)
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência de Resultados do 2º trimestre/2019 (Versões port e ingl)
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 2º trimestre de 2019 - Versões Port e Ingl
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Comunicado ao Mercado |
- Assinatura dos Instrumentos Finais de Aquisição da CECRISA
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Reunião da Administração |
- Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/19
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/19
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Transações entre Partes Relacionadas |
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Reunião da Administração |
- Revisão do Regimento do Comitê de Sustentabilidade e renovação da Política de Transações entre Partes Relacionadas
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Comunicado ao Mercado |
- Encerramento da Operação de Louças em São Leopoldo/RS (versões português e inglês)
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Reunião da Administração |
- Recomposição da Diretoria e do Comitê de TI e Inovação Digital
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- 1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração
- 2. Eleição dos membros da Diretoria
- 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
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Assembleia |
- 1. Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2018
- 2. Aprovação da destinação do lucro liquido do exercício e ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos
- 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 4. Ratificaçao da remuneração paga aos administradores em 2018 e fixação da verba destinada à remuneração para 2019
- 5. Alteração e consolidação do Estatuto Social para: a) adequá-lo às regras vigentes do novo Regulamento do Novo Mercado; e b) dispor que a Assembleia poderá deliberar sobre Planos de Outorga de Ações
- 6. Aprovação do regulamento do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo que vigorará a partir do ano de 2020
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência Aquisição Cecrisa (Versões português e inglês)
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Fato Relevante |
- ASSINATURA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DA CECRISA
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Dados Econômico-Financeiros |
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Fato Relevante |
- Liquidação da Segunda Emissão de Debêntures
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- 14ª Conferência anual Latam CEO (port + eng)
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado
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Reunião da Administração |
- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação
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Reunião da Administração |
- 1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração
- 2. Eleição dos membros da Diretoria
- 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 1º trimestre de 2019 - Versões Port e Ingl
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Escrituras e aditamentos de debêntures |
- INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA SEGUNDA EMISSÃO DE DURATEX S.A.
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência de Resultados do 1º trimestre/2019 (Versões port e ingl)
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 1º trimestre de 2019 - Versões Port e Ingl
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Política de Gerenciamento de Riscos |
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Reunião da Administração |
- 1. aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/19
- 2. aprovação da Política de Gestão de Riscos
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/19
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Reunião da Administração |
- Aprovada a Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única
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Fato Relevante |
- Aprovada a Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 2018 referente à 1ª Emissão de Notas Promissórias em Série Única
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Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opções) |
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação
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Assembleia |
- 1. Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2018
- 2. Aprovação da destinação do lucro liquido do exercício e ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos
- 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 4. Ratificaçao da remuneração paga aos administradores em 2018 e fixação da verba destinada à remuneração para 2019
- 5. Alteração e consolidação do Estatuto Social para: a) adequá-lo às regras vigentes do novo Regulamento do Novo Mercado
- e b) dispor que a Assembleia poderá deliberar sobre Planos de Outorga de Ações
- 6. Aprovação do regulamento do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo que vigorará a partir do ano de 2020
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Período de Dissidência - Atendimento ao Ofício nº 148/2019-SAE/GAE-1
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Comunicado ao Mercado |
- TÉRMINO DO PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECESSO E PAGAMENTO AOS ACIONISTAS DISSIDENTES
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
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Assembleia |
- 1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2018;
- 2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio;
- 3. definir o número de membros para compor o Conselho de Administração no próximo mandato anual;
- 4. eleger os membros do Conselho de Administração
- e
- 5. ratificar a remuneração paga aos administradores em 2018 e fixar a verba global para 2019;
- 6. alterar e consolidar o Estatuto Social para: a) adequá-lo às regras vigentes do novo Regulamento do Novo Mercado
- e b) dispor que a Assembleia poderá deliberar sobre Plano de Outorga de Ações
- e
- 7. aprovar o regulamento do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo.
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Assembleia |
- 1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2018
- 2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio
- 3. definir o número de membros para compor o Conselho de Administração no próximo mandato anual
- 4. eleger os membros do Conselho de Administração
- 5. ratificar a remuneração paga aos administradores em 2018 e fixar a verba global para 2019
- 6. alterar e consolidar o Estatuto Social para: a) adequá-lo às regras vigentes do novo Regulamento do Novo Mercado
- e b) dispor que a Assembleia poderá deliberar sobre Plano de Outorga de Ações
- 7. aprovar o regulamento do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo
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Reunião da Administração |
- Pauta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 26.04.2019
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Comunicado ao Mercado |
- Esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa jornal Valor Econômico, edição de 15/03/2019
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado
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Aviso aos Acionistas |
- Direito de recesso em razão da aquisição da Cerâmica Urussanga S.A. (AGE de 20/02/2019)
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação
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Assembleia |
- 1. ratificação da nomeação/contratação da empresa especializada Parker p/ elaboração dos laudos (art. 256 LSA) ref. aquisição da Cerâmica Urussanga e Massima Revestimentos Cerâmicos.
- 2. aprovação desses laudos de avaliação; e
- 3. ratificação da aquisição da Cerâmica Urussanga S.A.
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
- Pagamento de juros sobre o capital próprio.
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência dos Resultado do 4º trimestre de 2018 - (port e eng)
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 4º trimestre de 2018 - (port + eng)
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Dados Econômico-Financeiros |
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Reunião da Administração |
- Pagamento dos juros sobre o capital próprio.
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Reunião da Administração |
- Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório emitido pelos auditores independentes das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
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Reunião da Administração |
- Renúncia do Diretor de TI e Negócios Digitais
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
- Efeitos de ajustes não recorrentes no resultado do 4º trimestre
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Assembleia |
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Assembleia |
- Aquisição de controle de outra sociedade
- Direito de recesso
- Escolha de avaliadores
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Assembleia |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Massima Revestimentos Cerâmicos Ltda. - Laudo de Avalição dos procedimentos aplicáveis ao art. 256 da Lei 6404/76
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Dados Econômico-Financeiros |
- Cerâmica Urussanga S.A. - Laudo de Avalição dos procedimentos aplicáveis ao art. 256 da Lei 6404/76
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Assembleia |
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Assembleia |
- Aquisição de controle de outra sociedade
- Direito de recesso
- Escolha de avaliadores
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Assembleia |
- 1. ratificação da nomeação/contratação da empresa especializada Parker p/ elaboração dos laudos (art. 256 LSA) ref. aquisição da Cerâmica Urussanga e Massima Revestimentos Cerâmicos.
- 2. exame e aprovação desses laudos de avaliação; e
- 3. ratificação da aquisição da Cerâmica Urussanga S.A.
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Assembleia |
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Comunicado ao Mercado |
- Aquisição CEUSA - Conclusão dos laudos de avaliação procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei 6.404/76.
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Reunião da Administração |
- Pauta para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 20.02.2019.
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Política de Negociação de Valores Mobiliários |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Política de Negociação de Valores Mobiliários |
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Política de Negociação de Valores Mobiliários |
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Aviso aos Acionistas |
- Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
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Reunião da Administração |
- Renúncia do Diretor de TI e Negócios Digitais
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Comunicado ao Mercado |
- Renúncia do Diretor de TI e Negócios Digitais (port+eng)
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Substituição da Diretora de RH
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Comunicado ao Mercado |
- Substituição da Diretora de RH (port + engl)
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Comunicado ao Mercado |
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Reunião da Administração |
- Substituição do Auditor Independente
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Fato Relevante |
- Declaração de JCP e Dividendos
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Reunião da Administração |
- Declaração de JCP e Dividendos
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Reunião da Administração |
- Eleição da Diretora Andrea Freire Hoppe Martins
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Comunicado ao Mercado |
- DURATEX INTEGRA A CARTEIRA DO ISE PELO 11º ANO CONSECUTIVO (PORT+ENG)
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Comunicado ao Mercado |
- PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DAS OPERAÇÕES DE MDF EM BOTUCATU (PORT + ENG)
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Alterações na composição da Diretoria (port + ingl)
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência de Resultados do 3º trimestre/2018 - APIMEC SPSão Paulo (versões Port + Ingl)
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet referente ao 3º trimestre de 2018 - Versões Port + Ing
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Reunião da Administração |
- Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/18
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/18
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/18
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Comunicado ao Mercado |
- ENCERRAMENTO DA OPERAÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS EM TUBARÃO/SC E TRANSFERÊNCIA DAS LINHAS PRODUTIVAS PARA ARACAJU/SE
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Reunião da Administração |
- Nova composição do Comitê de TI e Inovação Digital e do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
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Comunicado ao Mercado |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Comunicado ao Mercado |
- Aquisição de Participação Acionária Relevante
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Assinatura de instrumento definitivo para troca de ativos com o Grupo Eucatex (versões port. + ingl)
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Comunicado ao Mercado |
- Renúncia de Diretor (versões port. + ingl)
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Reunião da Administração |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência de Resultados do 2º trimestre/2018 (Versões port e ingl)
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet referente ao 2º trimestre de 2018 - Versões Port e Ingl
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Reunião da Administração |
- Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/18
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/18
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/18
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Regimento interno do Conselho Fiscal |
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Reunião da Administração |
- Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal e designar a Secretária do Conselho Fiscal.
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Comunicado ao Mercado |
- Agenda Divulgação de Resultados 2º trimestre de 2018
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Comunicado ao Mercado |
- Investimentos para ampliação da Unidade de Revestimentos Cerâmicos
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Registrar a nova composição do Comitê de TI e Inovação Digital
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Fato Relevante |
- ALIENAÇÃO DE TERRAS E FLORESTAS
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Fato Relevante |
- DURATEX E LENZING ANUNCIAM JOINT VENTURE PARA CRIAÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CELULOSE SOLÚVEL EM MINAS GERAIS
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Comunicado ao Mercado |
- Joint Venture Celulose Solúvel
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência sobre o Anúncio de Joint Venture para Criação de uma Fábrica de Celulose Solúvel
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Reunião da Administração |
- Alteração nas composições do CA e Comitê de Sustentabilidade
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Revisão e aperfeiçoamento da Política da Ouvidoria Duratex
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Comunicado ao Mercado |
- Alteração nas composições do CA e Comitê de Sustentabilidade
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Notícia divulgada na mídia
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência de Resultados do 1º trimestre/2018 (Versões port e ingl)
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 1º trimestre de 2018 - Versões Port e Ingl
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Reunião da Administração |
- Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao 1º trim/18
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/18
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Assembleia |
- Mapa Final de Votação Detalhado da AGO de 19.04.2018
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Reunião da Administração |
- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação
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Reunião da Administração |
- 1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração
- 2. Eleição dos membros da Diretoria
- 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 2017 referente à 1ª Emissão de Notas Promissórias em Série Única
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação
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Assembleia |
- 1. Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2017
- 2. Aprovação da destinação do resultado do exercício e ratificação da distribuição dos juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas
- 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 4. Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
- 5. Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros efetivos e suplentes
- 6. Fixação da remuneração mensal individual dos membros do Conselho Fiscal
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Assembleia |
- 1. Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2017
- 2. Aprovação da destinação do resultado do exercício e ratificação da distribuição dos juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas
- 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 4. Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
- 5. Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros efetivos e suplentes
- 6. Fixação da remuneração mensal individual dos membros do Conselho Fiscal
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador
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Assembleia |
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Assembleia |
- 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2017
- 2. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio
- 3. Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 4. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Comunicado ao Mercado |
- Agenda Divulgação de Resultados 1º trimestre de 2018
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Código de Conduta |
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Reunião da Administração |
- Aprimoramento da redação do Código de Conduta Duratex
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Comunicado ao Mercado |
- Notícia divulgada na mídia
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Assembleia |
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Assembleia |
- 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2017
- 2. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio
- 3. Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 4. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
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Assembleia |
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Assembleia |
- 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2017
- 2. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio
- 3. Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 4. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
- Alienação de instalações e equipamentos destinados à produção de chapas finas de fibra de madeira
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 4º trimestre de 2017 - Versões Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 4º trimestre de 2017 - Versões Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
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Aviso aos Acionistas |
- Pagamento de juros sobre o capital próprio
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Reunião da Administração |
- Aprovação do Relatório da Administração e das DFs referentes ao exercício de 2017
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores de 2017 - ICVM 480/09, art. 25, incisos V e VI
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Fato Relevante |
- Alienação de terras e florestas
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Reunião da Administração |
- Pagamento de juros sobre o capital prórpio declarados em 11.12.2017
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Comunicado ao Mercado |
- Agenda Divulgação de Resultados 4º trimestre de 2017
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Fato Relevante |
- Alienação de instalações e equipamentos destinados à produção de chapas finas de fibra de madeira
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
- Retificação da data do crédito contábil nos registros da Companhia referente ao JCP declarado em 11.12.2017
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Reunião da Administração |
- Retificação da data do crédito contábil nos registros da Companhia referente ao JCP declarado em 11.12.2017
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Fato Relevante |
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Reunião da Administração |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex adquire participação na Viva Decora
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex integra a carteira do ISE pelo 10º ano consecutivo
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 3º trimestre de 2017 - Versões Port e Ingl
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das Demonstrações Financeiras 3º trimestre/17 - Versões Port. e Ingl.
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Reunião da Administração |
- Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2017
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes do 3º trimestre de 2017
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Comunicado ao Mercado |
- ASSINATURA DOS INSTRUMENTOS FINAIS DE AQUISIÇÃO DA CEUSA
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Comunicado ao Mercado |
- CONCLUSÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Convite APIMEC 2017 - São Paulo/SP - 30.10.2017
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Reunião da Administração |
- Alteração na composição da Diretoria
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Reunião da Administração |
- Aprovação da 1ª Emissão Pública de Notas Promissórias Comerciais da Companhia
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Teleconferência - Aquisição Ceusa
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Comunicado ao Mercado |
- Convite: Teleconferência sobre a Assinatura de Contrato de Aquisição da Ceusa
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Fato Relevante |
- Assinatura de Contrato de Aquisição da "Ceusa"
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Declaração dos diretores sobre as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes do 2º trimestre de 2017
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Comunicado ao Mercado |
- Notícia divulgada na mídia
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das Demonstrações Financeiras 2º trimestre/17 - Versões Port. e Ingl.
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 2º trimestre de 2017 - Versões Port e Ingl
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Reunião da Administração |
- Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 2º trimestre de 2017
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Reunião da Administração |
- 1. Instituição do Comitê de TI e Inovação Digital
- 2. Composição dos membros dos Comitês de Assessoramento
- 3. Aprovação da Política de Sustentabilidade
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Reunião da Administração |
- 1. Instituição do Comitê de Estratégia e Inovação Digital
- 2. Composição dos membros dos Comitês de Assessoramento
- 3. Aprovação da Política de Sustentabilidade
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Reunião da Administração |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 2016 - Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2017 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 1º trimestre de 2017 - Versões Port e Ingl
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante |
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Reunião da Administração |
- 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º trimestre de 2017
- 2. Renovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negocição de Valores Mobiliários da Companhia
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Reunião da Administração |
- 1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração
- 2. Eleição dos membros da Diretoria
- 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação
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Assembleia |
- 1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2016
- 2. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e ratificação da distribuição do dividendo
- 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição do Conselho de Administração
- 4. Aprovação da verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
- 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
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Assembleia |
- Mapa Sintético de Votação recebido do Escriturador
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
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Assembleia |
- 1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras de 31.12.2016
- 2. Destinação dos Resultados e ratificação da distribuição antecipada de dividendos
- 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição do Conselho de Administração
- 4. Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social
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Assembleia |
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Assembleia |
- 1. Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as DFs de 31.12.2016
- 2. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos
- 3. Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 4. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
- 5. Alterar e consolidar o Estatuto Social, para criar os cargos de Copresidentes do Conselho de Administração e passar a ter até 2 Vice-Presidentes
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Reunião da Administração |
- Pauta da Assmbleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 26/04/2017
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 4º trimestre de 2016 - Versões em Port e Ingl
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Relatório de Sustentabilidade |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 4º trimestre de 2016 - Versões Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
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Fato Relevante |
- Declaração e Pagamento de Dividendos
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Reunião da Administração |
- Declaração e Pagamento de Dividendo
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Reunião da Administração |
- Aprovação do Relatório da Administração e das DFs referentes ao exercício de 2016
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores de 2016 - ICVM 480/09, art. 25, incisos V e VI
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex capta R$ 700 milhões
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex Florestal realiza venda de floresta
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex integra mais uma vez a Carteira do ISE
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Aprimoramento da redação do Regimento do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas e da Política de Controles Internos da Companhia
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Reunião da Administração |
- Eleição de diretor e recomposição da Diretoria
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2016 (APIMEC-SP)
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 3º trimestre de 2016 - Versões Port e Ingl
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Reunião da Administração |
- Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2016
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Fato Relevante |
- Pagamento antecipado de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs)
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Aviso aos Debenturistas |
- Vencimento Antecipado das Debêntures e Pagamento
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Assembleia |
- 1. Aprovada a declaração de inadimplemento para vencimento antecipado das debêntures para pagamento em 26.09.2016
- 2. Ratificada a mudança do jornal
- 3. Autorizado o Agente Fiduciário a adotar e praticar todos os atos e tomar todas as providências
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Reunião da Administração |
- Eleição de membro para Diretoria e para o Comitê de Divulgação de de Negociação
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Reunião da Administração |
- Eleição de membro para Diretoria e para o Comitê de Divulgação e Negociação
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
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Assembleia |
- Proposta da Administração e Informações Adicionais sobre a Assembleia Geral de Debenturistas de 23.09.2016
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Reunião da Administração |
- Pauta da Assembleia Geral dos Debenturistas a ser realizada em 23.09.2016
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Assembleia |
- 1. Deliberar sobre o que trata o item 25.2 da Cláusula III da Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures da Companhia
- 2. Ratificar a mudança do jornal das publicações legais
- 3. Autorizar o Agente Fiduciário a adotar e praticar todos e quaisquer atos e a tomar todas as providências necessárias
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Aviso aos Debenturistas |
- Mudança do jornal das publicações legais
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Reunião da Administração |
- 1. Recomposição da Diretoria
- 2.Designação do Diretor de Relações com Investidores
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2016 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 2º trimestre de 2016 - Versões Port e Ingl
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Reunião da Administração |
- 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 2º trimestre de 2016
- 2. Aprimoramento do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Assembleia |
- Eleição de novo Membro Independente para o Conselho de Administração da Companhia, passando referido órgão a ser composto por 9 membros titulares
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Acolhimento de pedido de resignação apresentado por Membro Independente do Conselho de Administração
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Reunião da Administração |
- Homologação do Aumento do Capital Social deliberado pelo Conselho de Administração em 12.02.2016
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Reunião da Administração |
- 1. Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração
- 2. Reeleição dos membros da Diretoria
- 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
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Assembleia |
- 1. Aprovação das Contas dos Administrações e das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2015
- 2. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e ratificação da distribuição da distribuição dos juros sobre o capital próprio
- 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleição de seus membros
- 4. Manutenção da verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
- 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Reunião da Administração |
- Alteração na composição do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação da AGE realizada em 16.06.2016
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Assembleia |
- Eleição de novo Membro Independente para o Conselho de Administração da Companhia, passando referido órgão a ser composto por 9 membros titulares
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
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Assembleia |
- 1. Definir que o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto de 9 membros titulares
- 2. Eleger novo Membro Independente para compor o Conselho de Administração da Companhia
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Assembleia |
- 1. Definir que o Conselho de Administração passará a ser composto de 9 membros titulares
- 2. Eleger novo Membro Independente para compor o Conselho de Administração da Companhia
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Reunião da Administração |
- Pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 16/06/2016
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 2015 - Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2016 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 1º trimestre de 2016 - Versões Port e Ingl
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Estatuto Social |
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Reunião da Administração |
- 1. Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação
- 2. Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º trimestre de 2016
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Reunião da Administração |
- 1. Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração
- 2. Reeleição dos membros da Diretoria
- 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
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Assembleia |
- Mapa Sintético Final de Votação da AGO/E realizada em 27.04.2016
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Assembleia |
- 1. Aprovação das Contas dos Administrações e das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2015
- 2. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e ratificação da distribuição da distribuição dos juros sobre o capital próprio
- 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleição de seus membros
- 4. Manutenção da verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
- 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social
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Reunião da Administração |
- Homologação do Aumento do Capital Social deliberado pelo Conselho de Administração em 12.02.2016
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Comunicado ao Mercado |
- Reapresentação da Proposta da Administração para a AGO/E de 27.04.2016
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Assembleia |
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Assembleia |
- Alteração e Consolidação do Estatuto Social
- Destinação dos Resultados e Ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição do Conselho de Administração
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
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Aviso aos Acionistas |
- Aviso aos Acionistas (DTEX3) e Titulares de Recibos de Subscrição de Ações (DTEX9)
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Comunicado ao Mercado |
- Reapresentação da Proposta da Administração para a AGO/E de 27.04.2016 (atendimento às exigências do Ofício 146/2016-CVM/SEP/GEA-1)
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Assembleia |
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Assembleia |
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Alteração e Consolidação do Estatuto Social
- Destinação dos Resultados e Ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição do Conselho de Administração
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Aviso aos Acionistas |
- 2º Rateio de sobras - Subscrição de ações no aumento do capital social
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Relatório de Sustentabilidade |
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Aviso aos Acionistas |
- 1º Rateio de sobras - Subscrição de ações no aumento do capital social
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Assembleia |
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Assembleia |
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Alteração e Consolidação do Estatuto Social
- Destinação dos Resultados e Ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição do Conselho de Administração
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Assembleia |
- Alteração e Consolidação do Estatuto Social
- Destinação dos Resultados e Ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição dos membros do Conselho de Administração
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Pauta da Assmbleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 27/04/2016
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Política de Transações entre Partes Relacionadas |
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Reunião da Administração |
- Aprimoramento nas redações do Regimento Interno do Conselho de Administração e da Política de Transações com Partes Relacionadas
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Reunião da Administração |
- Acolhimento de pedido de resignação apresentado por Membro Independente do Conselho de Administração
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Relatório de Sustentabilidade |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual e de Sustentabilidade 2015
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Aviso aos Acionistas |
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Fato Relevante |
- 1. Pagamento de JCP
- 2. Aumento do Capital Social
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Reunião da Administração |
- 1. Pagamento de JCP
- 2. Aumento do Capital Social
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 4º trimestre de 2015 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 4º trimestre de 2015 - Versões Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
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Reunião da Administração |
- Eleição de Membro Especialista no Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
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Fato Relevante |
- Autorização para aquisição de ações de emissão própria
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Reunião da Administração |
- Autorização para aquisição de ações de emissão própria
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Reunião da Administração |
- 1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2015
- 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2015
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Reunião da Administração |
- Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015
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Aviso aos Acionistas |
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Fato Relevante |
- 1. Pagamento de JCP
- 2. Aumento do Capital Social
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Reunião da Administração |
- 1. Pagamento de JCP
- 2. Aumento do Capital Social
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Aviso aos Debenturistas |
- Pagamento de juros/remuneração
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Comunicado ao Mercado |
- Aquisição Duchacorona Ltda. - Finalização do laudo de avaliação
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Código de Conduta |
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Reunião da Administração |
- Alteração do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação e do Código de Ética e Conduta Duratex
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Fato Relevante |
- Declaração de Juros sobre Capital Próprio
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Reunião da Administração |
- Declaração de Juros sobre o Capital Próprio
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Comunicado ao Mercado |
- Redução temporária das atividades da Unidade de Itapetininga
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Assembleia |
- Aprovação da incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex integra mais uma vez a carteira do ISE
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
- Aprovação da incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2015
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 3º trimestre de 2015
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Reunião da Administração |
- Aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2015
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Dados Econômico-Financeiros |
- Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil da Duratex Comercial Exportadora S.A. pra fins de incorporação
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Dados Econômico-Financeiros |
- Proposta de trabaho e remuneração dos avaliadores para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Duratex Comercial Exportadora S.A. para fins de incorporação
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Assembleia |
- Protocolo e Justificação de Incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia
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Assembleia |
- Protocolo e Justificação de Incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia
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Assembleia |
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Assembleia |
- Proposta de incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia
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Assembleia |
- Proposta de incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia
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Reunião da Administração |
- Convocação de AGE para deliberar sobre proposta de incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia
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Fato Relevante |
- Incorporação de Subsidiária Integral
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Reunião da Administração |
- Alteração na composição do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
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Reunião da Administração |
- Recomposição da Diretoria
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex integra pela quarta vez Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Código de Conduta |
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Reunião da Administração |
- Alteração na redação do Código de Ética e Conduta Duratex
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Transações entre Partes Relacionadas |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2015 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 2º trimestre de 2015
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Fato Relevante |
- Declaração e Pagamento de JCP
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Reunião da Administração |
- 1. Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2015
- 2. Declaração e Pagamento de JCP
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Reunião da Administração |
- Alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Eleição de Conselheiro para integrar o Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
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Comunicado ao Mercado |
- Notícia divulgada na mídia
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Comunicado ao Mercado |
- Assinatura do Contrato de Aquisição da Duchacorona Ltda.
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Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas |
- Comunicação sobre Transações entre Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- 1. Registro da escolha do Presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas
- 2. Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 2014 - Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual e de Sustentabilidade 2014
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Relatório de Sustentabilidade |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual e de Sustentabilidade 2014
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 1º trimestre de 2015
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2015 - Versões em Port e Ingl
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Reunião da Administração |
- Alteração da Política da Ouvidoria Duratex
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Reunião da Administração |
- 1- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação
- 2- Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2015
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Reunião da Administração |
- 1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração
- 2- Eleição dos membros da Diretoria
- 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- 1. Alteração e Consolidação do Estatuto social para criação de membro Conselho de Administração
- 2. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
- 3. Destinação dos Resultados e ratiicação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- 4. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração
- 5. Fixação da verba destinada à remuneração dos Administradores
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
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Assembleia |
- 1. Alteração e Consolidação do Estatuto para criação de cargo de Conselheiro
- 2. Comentário dos Diretores sobre a situação financeira da Companhia
- 3. Destinação dos Resultados
- 4. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração
- 5. Remuneração dos Administradores
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|
Assembleia |
- 1. Alteração e Consolidação do Estatuto para criação de cargo de Conselheiro
- 2. Comentário dos Diretores sobre a situação financeira da Companhia
- 3. Destinação dos Resultados
- 4. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração
- 5. Remuneração dos Administradores
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Assembleia |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Aplicabilidade do direito de recesso
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Fato Relevante |
- Assinatura de Proposta Vinculativa de aquisição da Ducha Corona Ltda.
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Reunião da Administração |
- Alteração do Regimento do Comitê de Sustentabilidade
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 4º trimestre de 2014 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 4º trimestre de 2014 - Versões Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
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Fato Relevante |
- Autorização para aquisição de ações de emissão própria
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Fato Relevante |
- Autorização para aquisição de ações de emissão própria
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Fato Relevante |
- Pagamento de JCP complementar de JCP adicional de 10% ao dividendo mínimo obrigatório
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Reunião da Administração |
- Autorização para aquisição de ações de emissão própria
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Reunião da Administração |
- Pagamento de JCP complementar e de JCP adicional de 10% ao dividendo mínimo obrigatório
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Reunião da Administração |
- 1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2014
- 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2014
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Reunião da Administração |
- Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2014
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Comunicado ao Mercado |
- Convite: Teleconferência sobre os Resultados do 4º Trimestre de 2014
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Recomposição da Diretoria
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Comunicado ao Mercado |
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Fato Relevante |
- Declaração de Juros sobre o Capital Próprio
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Reunião da Administração |
- Declaração de Juros sobre o Capital Próprio
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Reunião da Administração |
- Alteração da Política de Ouvidoria Duratex
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex integra mais uma vez a carteira do ISE
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Comunicado ao Mercado |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 3º trimestre de 2014 - Versões Port e Ingl
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2014 - Versões em Port e Ingl
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Reunião da Administração |
- Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2014
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Assembleia |
- Aprovada a incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda.
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Dados Econômico-Financeiros |
- Laudo de Avaliação do Valor do Patrimônio Líquido Contábil da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda.
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Assembleia |
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Assembleia |
- 1. Anexo 21 à Instrução CVM 481/09
- 2. Proposta de Trabalho e Remuneração dos Avaliadores
- 3. Laudo de Avaliação do Valor do Patrimônio Líquido Contábil da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda.
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Assembleia |
- Protocolo e Justificação de Incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. pela Companhia
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Assembleia |
- Protocolo e Justificação de Incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. pela Companhia
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Assembleia |
- Aprovação da incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. pela Companhia
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Reunião da Administração |
- Aprovação da convocação da AGE de 29/08/2014 para deliberar sobre a incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. pela Companhia
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Aprovação das demonstrações contábeis referentes ao 2º trimestre de 2014
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2014
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 2º trimestre de 2014
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Fato Relevante |
- Declaração e Pagamento de JCP
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Reunião da Administração |
- 1. Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2014
- 2. Declaração e Pagamento de JCP
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- 1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração
- 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores
- 2- Eleição dos membros da Diretoria
- 4- Registro do falecimento de diretor da Companhia
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Assembleia |
- 1- Aprovação das Demonstrações Financeiras, da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2013 e da ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- 2- Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição dos membros do Conselho de Administração
- 3- Fixação da verba anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
- 4- Aprovação da elevação do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações
- 5- Alteração e consolidação do Estatuto Social para alterar a redação do objeto social e registrar a nova composição do capital social
- 6- Alteração do jornal de divulgação das publicações legais da Companhia para
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Reunião da Administração |
- 1. Registrar a escolha do Presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas
- 2. Alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Aviso aos Acionistas |
- Pagamento de frações de ações decorrente de bonificação
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Relatório de Sustentabilidade |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual e de Sustentabilidade 2013
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2014 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 1º trimestre de 2014
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante |
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Reunião da Administração |
- 1- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação
- 2- Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2014
- 3- Alteração da redação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia
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Fato Relevante |
- Aumento do Capital Social com Bonificação em Ações
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Estatuto Social |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Política de Negociação das Ações da Companhia |
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Comunicado ao Mercado |
- Informações Adicionais sobre a AGO/E de 22.04.2014
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Assembleia |
- Proposta da Administração e Informações Adicionais sobre a AGO/E de 22/04/2014
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Assembleia |
- 1-Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2013
- 2-Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- 3-Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração
- 4-Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
- 5-Elevar o atual capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação em ações
- 6-Alterar e consolidar o Estatuto Social para alterar o objeto social e registrar nova composição do capital social
- 7-Alterar o jornal de divulgação das publicações legais da Companhia
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Comunicado ao Mercado |
- Reapresentação do Calendário de Eventos Corporativos 2014
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Reunião da Administração |
- Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 22.04.2014
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Fato Relevante |
- Proposta de Aumento do Capital Social Mediante Capitalização de Reservas de Lucros com Bonificação em Ações
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Fato Relevante |
- Duratex Investe R$ 1,3 bilhão na maior Unidade de Painéis Industrializados de Madeira da América Latina e Adquire mais 21 mil hectares de Florestas
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 4º trimestre de 2013 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
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Reunião da Administração |
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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Fato Relevante |
- Autorização para aquisição de ações de emissão própria
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Reunião da Administração |
- Autorização para aquisição de ações de emissão própria
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Reunião da Administração |
- 1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2013
- 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2013
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Reunião da Administração |
- Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2013
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Fato Relevante |
- Declaração e Pagamento de JCP
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Reunião da Administração |
- Declaração e Pagamento de JCP
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicado ao Mercado |
- Conclusão da OPA para aquisição adicional de capital da Tablemac
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Aviso aos Debenturistas |
- Pagamento de Juros Remuneratórios
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Reunião da Administração |
- Recomposição da Diretoria
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Reunião da Administração |
- Rotatividade dos Auditores Independentes
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Reunião da Administração |
- Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio
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Fato Relevante |
- Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Alteração na composição da Diretoria
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Comunicado ao Mercado |
- Contratação de Formador de Mercado
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- 1- Aprovação da Política da Ouvidoria Duratex
- 2- Nova redação ao Regimento Interno do Conselho de Administração e aos Regimentos de seus Comitês de Assessoramento
- 3- Alteração das Políticas de Transações com Partes Relacionadas e de Controles Internos
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 3º trimestre de 2013
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Comunicado ao Mercado |
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Reunião da Administração |
- Aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao 3º trimestre/2013
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Alteração da recomposição da Diretoria
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Reunião da Administração |
- 1- Registro do presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas
- 2- Aprovação da Política de Controles Internos
- 3- Atualização da redação da Política de Transações com Partes Relacionadas ("caput" dos itens 2 a 5)
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex integra pelo segundo ano Dow Jones Sustainibility Emerging Markets Index
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Realização de OPA para aquisição adicional de 15% do capital da Tablemac S.A.
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- 1) Aprovada a recomposição da diretoria adequando-a à nova reestruturação de cargos
- 2) Aprovada a eleição de novos diretores
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Assembleia |
- Consolidação do Estatuto Social
- Aprovação da alteração da nomenclatura dos cargos da Diretoria, com a consequente modificação do
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
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Código de Conduta |
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Reunião da Administração |
- 1. Aprimoramento da redação do Rgimento Interno do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
- 2. Alteração do Código de Ética e Conduta da Duratex
- 3. Renovação da vigência da Política de Endividamento da Companhia
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2013 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 2º trimestre de 2013
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Fato Relevante |
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Reunião da Administração |
- Declaração e pagamento de JCP
- Aprovação das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2013
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- Consolidação do Estatuto Social
- Aprovação da alteração da nomenclatura dos cargos da Diretoria da Companhia, com a consequente modificação do “caput” do Artigo 24 do Estatuto Social
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Comunicado ao Mercado |
- Aquisição Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. - Finalização do laudo de avaliação
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Reunião da Administração |
- 1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração
- 2- Eleição dos membros da Diretoria
- 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores
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Assembleia |
- 1- Aprovação das contas dos administradores, da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2012 e da ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- 2- Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 3- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2013
- 4- Aprovação do aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações
- 5- Alteração do
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Aviso aos Acionistas |
- Pagamento das Frações de Ações decorrente de Bonificação
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Informações adicionais à Assembleia Geral Extraordinária de 24/06/2013
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Assembleia |
- Proposta da Administração para a AGE de 24/06/2013
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Assembleia |
- Consolidação do Estatuto Social
- Alteração da nomenclatura dos cargos da Diretoria
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Reunião da Administração |
- Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Relatório de Sustentabilidade |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 2012 da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- 1- Aprovação das contas dos administradores, da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2012 e da ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- 2- Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 3- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2013
- 4- Aprovação do aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações
- 5- Alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social e exclusão do Capítulo XI - Disposições Transitórias
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Comunicado ao Mercado |
- Reapresentação do Calendário de Eventos Corporativos 2013
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2013 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 1º trimestre de 2013 - Versões Port e Inglês
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Reunião da Administração |
- 1- Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e do Regimento do Comitê de Sustentabilidade
- 2- Aprovação da nova redação do Código de Ética de Conduta
- 3- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação
- 4- Aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao 1º trimestre/2013
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Fato Relevante |
- Aumento do Capital Social com Bonificação em Ações
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Assembleia |
- 1- Aprovação das contas dos administradores, da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2012 e da ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- 2- Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
- 3- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2013
- 4- Aprovação do aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações
- 5- Alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social e exclusão do Capítulo Xi - Disposições Transitórias
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Dados Econômico-Financeiros |
- Relatório Anual e de Sustentabilidade 2012
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Conversão de debêntures em ações ordinárias e consequente aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado
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Comunicado ao Mercado |
- Reapresentação do Calendário de Eventos Corporativos, em virtude da antecipação do envio do Edital de Convocação da AGO/E de 22.04.2013
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Comunicado ao Mercado |
- Manual contendo as informações adicionais sobre a AGO/E de 22/04/2013
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Assembleia |
- Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 22/04/2013
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Assembleia |
- 1- Aprovação das Demonstrãções Financeiras referentes ao exercício social de 2012
- 2- Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio
- 3- Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração
- 4- Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria
- 5- Elevar o atual capital social mediante capitalização de reservas de lucros e simultânea bonificação 10% em ações
- 6- Alterar e consolidar o Estatuto Social para registrar nova composição do capital social e excluir o Capítulo XI - Disposições Transitórias
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Reunião da Administração |
- Matérias a serem deliberadas na AGO/E de 22/04/2013
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Reunião da Administração |
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Comunicado ao Mercado |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 4º trimestre de 2012 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 4º trimestre de 2012 - Versões Port e Inglês
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Fato Relevante |
- Autorização para aquisição de ações de emissão própria
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Reunião da Administração |
- Autorização para aquisição de ações de emissão própria
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Fato Relevante |
- Aumento do capital e bonificação em ações a ser proposta na AGE de 22.04.2013
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Reunião da Administração |
- Aumento do capital e bonificação em ações a ser proposta na AGE de 22.04.2013
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Reunião da Administração |
- 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2012
- 1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2012
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Reunião da Administração |
- Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2012
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Reunião da Administração |
- Declaração e Pagamento de JCP
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Reunião da Administração |
- Conversão de debêntures em ações ordinárias e consequente aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado
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Aviso aos Debenturistas |
- Pagamento de Juros Remuneratórios
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- 1. Incorporação da Indústria Metalúrgica Jacareí Ltda.
- 2. Alteração do Artigo 5º ("caput") do Estatuto Social decorrente da conversão de debêntures em ações
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Comunicado ao Mercado |
- Informações adicionais sobre a Assembleia Geral Extraordinária de 28/12/2012
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Dados Econômico-Financeiros |
- Laudo de Avaliação do Valor do Patrimônio Líquido Contábil da Indústria Metalúrgica Jacareí Ltda.
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Assembleia |
- Protocolo e Justificação de Incorporação da Indústria Metalúrgica Jacareí Ltda. pela Companhia
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Assembleia |
- Protocolo e Justificação de Incorporação da Indústria Metalúrgica Jacareí Ltda. pela Companhia
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Assembleia |
- 1. Anexo 21 à Instrução CVM 481/09
- 2. Proposta de Trabalho e Remuneração dos Avaliadores
- 3. Laudo de Avaliação do Valor do Patrimônio Líquido Contábil da Indústria Metalúrgica Jacareí Ltda.
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Assembleia |
- 1. Aprovação da incorporação da Indústria Meatlúrgica Jacareí Ltda. pela Companhia
- 2. Alteração do Art.5º ("caput") do Estatuto Social p/ refletir os aumentos do capital, aprovados pelo Conselho dentro do limite do capital autorizado,decorrentes das conversões de debêntures em ações
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Reunião da Administração |
- Aprovação da convocação da AGE de 28/12/2012 para deliberar sobre: (i) incorporação da Indústria Mealúrgica Jacareí Ltda. pela Companhia
- e, (ii) a alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Conversão de debêntures em ações ordinárias e consequente aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado.
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Conclusão da OPA de aquisição adicional de 12% do capital social da Tablemac
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Reunião da Administração |
- Conversão de debêntures em ações ordinárias e consequente aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado
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Comunicado ao Mercado |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet referente ao 3º trimestre/2012
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Reunião da Administração |
- Aprovação das demonstrações financeiras do 3º trimestre/2012
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Comunicado ao Mercado |
- Conclusão da Aquisição da Unidade de Válvulas Industriais (MIPEL) da Lupatech S.A.
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicado ao Mercado |
- Assinatura de Proposta Vinculativa de Aquisição da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda.
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Comunicado ao Mercado |
- Assinatura de Proposta Vinculativa de Aquisição da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda.
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Comunicado ao Mercado |
- Duratex integra o Índice de Sustentabilidade Dow Jones
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Subscrição de participação relevante na Tablemac e eleição de novo Conselho de Administração
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Reunião da Administração |
- Aprovação das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2012
- Declaração e pagamento de JCP
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Fato Relevante |
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Reunião da Administração |
- Indicação de profissionais especializados para compor os Comitês de (i) Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
- (ii) Pessoas, Governança e Governança
- e, (iii) Sustentabilidade
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Reunião da Administração |
- Conversão de debêntures em ações ordinárias e consequente aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado
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Reunião da Administração |
- Eleição dos membros da Diretoria para o próximo mandato anual
- Aprovação das demonstrações financeiras refs. ao 1º trimestre de 2012
- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração
- Aprimoramento da redação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
- Composição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação
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Assembleia |
- Alteração e Consolidação do Estatuto Social
- Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício
- Alteração e Consolidação do Plano para Outorga de Opções de Ações
- Aprovação das Demonstrações Financeiras refs. ao exercício de 2011
- Fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição de seus membros
- Aprovação da remuneração dos Administradores para o exercício social de 2012
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Reunião da Administração |
- Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas
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Comunicado ao Mercado |
- Aquisição da Unidade de Válvulas Industriais (Metalúrgica Ipê - Mipel) da Lupatech S.A. localizada em Jacareí/SP
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Comunicado ao Mercado |
- Aprovação da Proposta de Subscrição de Ações da Tablemac S.A. pela Duratex S.A.
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Comunicado ao Mercado |
- Assinatura de Acordo para Subscrição de Aquisição de Participação Relevante na Tablemac S.A.
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Relatório de Sustentabilidade |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Código de Conduta |
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Plano de Remuneração Baseado em Ações |
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Aviso aos Acionistas |
- Encerramento da Subscrição e Início de Negociação no Mercado Secundário - Primeira Emissão Privada de Debêntures
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 1º trimestre de 2012 - Versões Port e Ingl
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Estatuto Social |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 1º trimestre de 2012 - Versões Port e Inglês
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2012 - Versões em Port e Ingl
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Comunicado ao Mercado |
- Informações Adicionais sobre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25/04/2012
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Comunicado ao Mercado |
- Reapresentação da Proposta da Administração da AGO/E de 25/04/2012 para aperfeiçoamento dos subitens 13.2, 13.3 e 13.5
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Assembleia |
- Destinação dos Resultados
- Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia
- Alteração do Plano para Outorga de Opções de Ações
- Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição dos membros do Conselho de Administração (itens 12.6 a 12.10 do FR)
- Remuneração dos Administradores (item 13 do FR)
- Alteração do Estatuto Social (itens 5.3, 19 (ix) e 24 (viii)
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Complementação da Proposta da Administração para AGO/E de 25/04/2012
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Reunião da Administração |
- Proposta das matérias a serem deliberadas na AGO/E de 25/04/2012
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Aviso aos Acionistas |
- Encerramento do Prazo para Subscrição do Primeiro Rateio de Sobras e Início do Prazo para o Segundo Rateio de Sobras
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Aviso aos Acionistas |
- Encerramento do Prazo de Exercício do Direito de Preferência e Início do Primeiro Rateio
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Aviso aos Acionistas |
- Preço unitário para subscrição das debêntures
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Acordo de Acionistas |
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Comunicado ao Mercado |
- Relacionamento com Auditores Independentes - Instrução CVM 381/03
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Assembleia |
- 1ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações
- Alteração do Estatuto Social às novas regras do Regulamento do Novo Mercado e Consolidação com as referidas alterações
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 4º trimestre de 2011 - Versões em Port e Ingl
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Aviso aos Debenturistas |
- Preço unitário para subscrição das debêntures
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 4º trimestre de 2011 - Versões Port e Inglês
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Dados Econômico-Financeiros |
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Fato Relevante |
- Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
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Reunião da Administração |
- Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
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Reunião da Administração |
- Pagamento de JCP e de JCP Complementar
- Eleição de novo administrador para ocupar cargo de Diretora Executiva
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Reunião da Administração |
- Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2011
- Aprovação da destinação do lucro líquido de 2011
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Reunião da Administração |
- Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2011
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Fato Relevante |
- Pagamento de JCP e de JCP Complementar
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Escrituras e aditamentos de debêntures |
- 1ª Emissão Privada de Debêntures, com Garantia Flutuante, Conversíveis em Ações
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
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Comunicado ao Mercado |
- Informação adicionais à AGE de 08/02/2012
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Assembleia |
- Proposta do Conselho de Administração de 23/01/2012
- Anexo 15 à Instrução CVM nº 481/09 sobre a emissão de debêntures
- Comparativo entre a redação atual e redação proposta do estatuto social, e estatuto social consolidado com as alterações propostas (artigo 11 da Instrução CVM nº 481/09)
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Assembleia |
- Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações
- Alteração e Consolidação do Estatuto Social para adaptação às novas regras do Novo Mercado
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Fato Relevante |
- Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações
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Reunião da Administração |
- Aprovação da convocação da Assembleia Geral de Acionistas para deliberar sobre (i) emissão privada de debêntures e (ii) alteração do estatuto social às novas regras do Novo Mercado e consolidação
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Relatório de Sustentabilidade |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Calendário de Eventos Corporativos |
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Fato Relevante |
- Distribuição de Juros Sobre Capital Próprio
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Reunião da Administração |
- Distribuição de Juros sobre Capital Próprio
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Contratos com Partes Relacionadas |
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Reunião da Administração |
- Alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2011 - Versões em Port e Ingl
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 3º trimestre de 2011 - Versão Port e Ingl
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação referente à divulgação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2011 - Versão Port e Ingl
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Reunião da Administração |
- Aprovação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2011
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Renúncia de Diretor Executivo
- Ratificação da instituição do Comitê p/ Avaliação de Transações com Partes Relacionadas (e não Comitê de Partes Relacionadas)
- escolha de seu Presidente e aprovação do Regimento Interno
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Eleição de Diretor Executivo
- Declaração de Juros sobre o Capital Próprio
- Aprovação das demonstrações financeiras do 2º trim/2011
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Assembleia |
- Aprovação da incorporação da controlada Deca Nordeste Louças Sanitárias Ltda.
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Dados Econômico-Financeiros |
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Contratos com Partes Relacionadas |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 2º trimestre de 2011 - Versão Port e Ingl
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação referente à divulgação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2011 - Versão Port e Ingl
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Fato Relevante |
- Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio
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Assembleia |
- Protocolo e Justificação de Incorporação da Deca Nordeste Louças Sanitárias Ltda pela Companhia
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Comunicado ao Mercado |
- Manual "Informações Adicionais sobrea a AGE de 29/07/2011"
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Dados Econômico-Financeiros |
- Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da sociedade unipessoal controlada Deca Nordeste Louças Sanitárias Ltda.
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Assembleia |
- Protocolo e Justificação de Incorporação da Deca Nordeste Louças Sanitárias Ltda. pela Companhia
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Assembleia |
- Ratificação da nomeação da Moore Stephens, empresa especializada na avaliação do patrimônio líquido da Deca Nordeste e aprovação do laudo de avaliação
- Aprovação da incorporação da Deca Nordeste Louças Sanitárias Ltda.
- Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Deca Nordeste Louças Sanitárias Ltda. pela Duratex
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Assembleia |
- Proposta de Incorporação da Deca Nordeste, sociedade unipessoal controlada da Companhia
- Anexo 21 à Instrução CVM 481/09
- Proposta de Trabalho e Remuneração dos Avaliadores
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Reunião da Administração |
- Aprovação da convocação da AGE para 29/07/2011 para deliberar sobre proposta de incorporação da Deca Nordeste, sociedade unipessoal controlada pela Companhia
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Reunião da Administração |
- Criação do Comitê de Partes Relacionadas e indicação de seus membros
- Ratificação da adesão ao Código ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas
- Contratação de Financiamento, na modalidade Nota de Crédito Industrial
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Reunião da Administração |
- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
- Eleição dos Membros da Diretoria e designação do Diretor de Relações com Investidores
- Designação de Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração
- Indicação de Secretária do Conselho de Administração
- Aprovação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2011 e divulgação
- Autorização da reapresentação das demonstrações financeiras do 1º, 2º e 3º trimestres de 2010
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Assembleia |
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Destinação dos Resultados
- Eleição dos Membros do Conselho de Administração
- Alteração e Consolidação do Estatuto Social
- Aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação (20%)
- Incorporação da subsidiária integral DRI - Resinas Industriais S.A.
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Aviso aos Acionistas |
- Pagamento das frações de ações decorrente de bonificação
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Estatuto Social |
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Assembleia |
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Destinação dos Resultados
- Eleição dos Membros do Conselho de Administração
- Alteração e Consolidação do Estatuto Social
- Aumento do Capital Social, mediante capitalização de reservas de lucros, com bonificação em ações (20%)
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Fato Relevante |
- Bonificações em Ações (20%)
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Divulgação referente ao Fato Relevante que anunciou a ampliação de investimentos na construção de duas novas fábricas de MDF - Versão Português
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Reunião da Administração |
- Ampliação de Investimentos na construção de duas novas fábricas de MDF
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Assembleia |
- Destinação dos Resultados
- Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia
- Alteração e Consolidação do Estatuto Social
- Eleição dos membros do Conselho de Administração e itens 12.6 1 12.10 do Anexo 24 da ICVM 480/09
- Remuneração dos Administradores e item 13 do Anexo 24 da ICVM 480/09
- Aumento do Capital Social mediante capitalização de reservas com bonificação em ações e anexo 14 da ICVM 481/09
- Incorporação da subsidiária integral DRI-Resinas Industriais S.A., Protocolo, Proposta de Trabalho ASPR, Laudo de Avaliação e anexo 21 da ICVM 481/09
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Comunicado ao Mercado |
- Manual "Informações Adicionais sobre a AGO/E de 29/04/2011
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Assembleia |
- Protocolo e Justificação de Incorporação da Subsidiária Integral DRI Resinas Industriais S.A.
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Assembleia |
- Protocolo e Justificação de Incorporação da Subsidiária Integral DRI Resinas Industriais S.A.
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Dados Econômico-Financeiros |
- laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da subsidiária integral DRI Resinas Industrais S.A.
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Reunião da Administração |
- Proposta das matérias a serem apreciadas na AGOE de 29.4.2011
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Assembleia |
- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
- Remuneração dos Administradores e Conselheiros
- Destinação dos Resultados
- Eleição dos membros do Conselho de Administração
- Aumento do Capital Social mediante capitalização de reservas e bonificação em ações
- Incorporação da Subsidiária Integral DRI Resinas Industriais S.A.
- Alterações estatutárias decorrentes e consolidação do Estatuto Social
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
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Assembleia |
- Destinação dos Resultados
- Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Contratos com Partes Relacionadas |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação referente à Divulgação dos Resultados do 4º trimestre de 2010 - Versão Português e Inglês
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 4º trimestre de 2010 - Versão Inglês
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet, referente ao 4º trimestre de 2010 - Versão Português
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Reunião da Administração |
- Manisfestação sobre as Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2010
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Reunião da Administração |
- Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
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Reunião da Administração |
- Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2010
- Pagamento de JCP e de JCP complementar
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Fato Relevante |
- Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
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Fato Relevante |
- Pagamento de JCP e distribuição/pagamento de JCP complementar
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Aquisição da Elizabeth Louças Sanitárias
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Reunião da Administração |
- Planejamento Anual para o próximo exercício
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Estatuto Social |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Demonstrações Financeiras em BR GAAP (versão em inglês)
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação da Divulgação dos Resultados - 3T10 (Port e Ingl) - 24ª APIMEC
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Comunicado ao Mercado |
- Aquisição da Elizabeth Louças Sanitárias
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Dados Econômico-Financeiros |
- Fact Sheet referente ao 3º trimestre de 2010
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Reunião da Administração |
- Aprovação das Informações Trimestrais, referentes ao 3º trimestre de 2010.
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
- Demonstrações Financeiras em BR GAAP (versão em inglês)
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Formulário de Referência - Em arquivo |
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Reunião da Administração |
- Nomeação de Diretor
- Distribuição e Pagamento de JCP
- Aprovação das Informações Trimestrais, referente ao 2T10
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação da Divulgação dos Resultados - 2T10
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Dados Econômico-Financeiros |
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Comunicado ao Mercado |
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Assembleia |
- Eleição de Membro do Conselho de Administração
- Incoporação das subsidiárias integrais Cerâmica Monte Carlo S.A. e Deca Indústria e Comércio de Materiais Sanitários Ltda., nos termos dos Procolos e Laudos
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Comunicado ao Mercado |
- Informações Adicionais sobre a Assembléia Geral Extraordinária de 30/06/2010
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Assembleia |
- Justificação de Incorporação das subsidiárias integrais Cerâmica Monte Carlo S.A. e Deca Ind. e Com. de Materiais Sanitários Ltda. pela Companhia
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Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante |
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Assembleia |
- Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
- Escolha de avaliadores
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Dados Econômico-Financeiros |
- Laudos de Avaliação do Valor do Patrimônio Líquido Contábil da Cerâmica Monte Carlo S.A. e da Deca Ind. e Com. de Materiais Sanitários Ltda.
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Assembleia |
- Protocolos e Justificações das Incorporações da Cerâmica Monte Carlo S.A. e da Deca Ind. e Com. de Materiais Sanitários Ltda. pela Companhia
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Reunião da Administração |
- Aprovação de reorganização societária das subsidiárias integrais de louças sanitárias, convocação dos acionistas para AGE a ser realizada em 30.06.2010
- Alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia
- Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e Regimento dos Comitês
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Dados Econômico-Financeiros |
- Demonstrações Financeiras em BR GAAP (versão em inglês)
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Formulário de Referência - Em arquivo |
- Alteração de administrador ou membro do conselho fiscal
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Dados Econômico-Financeiros |
- Press-release / Fact Sheet ref. à divulgação dos resultados do 1º trimestre/2010 - Versões Português e Inglês
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Comunicado ao Mercado |
- Apresentação ref. à divulgação dos resultados do 1º trimestre/2010 - Versões Português e Inglês
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Comunicado ao Mercado |
- Informações Adicionais sobre a Assembléia Geral Ordinária de 29/04/2010
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Assembleia |
- Destinação dos Resultados
- Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia
- Informações dos membros do Conselho de Administração (item 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência)
- Informações sobre a remuneração dos administradores (Item 13 do Formulário de Referência)
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Reunião da Administração |
- Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2009, bem como a alocação do saldo da conta "Reservas Estatutárias" existente em 31/12/2009
- Proposta da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2010
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Dados Econômico-Financeiros |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
- Material disponibilizado na Teleconferência 4Q09 - Versão ingl
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Comunicado ao Mercado |
- Material disponibilizado na Teleconferência 4T09 - versão port.
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos |
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Comunicado ao Mercado |
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